گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده‌است، در راستای اجرای فصل 5 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد.
مطابق ماده 50 اشخاص مشمول مکلف اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پدیر نیست برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است، برابر ماده 51 اشخاص مشمول مکلف اند جهت اجرای فرآیندهای شناسایی خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی کنند. همچنین رویه های شناسایی را متناسب با این خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاف به اجرا بگذارند.
تسنیم