افشای ریز حساب های بانکی 46 شخصیت حقیقی و حقوقی - حساب های بانکی اختلاس گر میلیاردی در کدام بانک هاست؟

بانک مرکزی که پس از افشای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در پیشانی حملات منتقدان قرار گرفته، برای آنکه نشان دهد در صف مبارزه با این اختلاس قرار دارد در یکی از آخرین اقدامات خود طی اطلاعیه ای نام و مشخصات 46 شخصیت حقیقی و حقوقی وابسته به اختلاس گر بزرگ را در اختیار بانک های دولتی و خصوصی کشور قرار داده و از بانک ها خواسته است که در اسرع وقت اطلاعات مربوط به انواع حساب ها و دارایی‌های این 46 نفر را در اختیار اداره کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی قرار دهند.


در اطلاعیه بانک مرکزی که خطاب به کلیه بانکهای عامل صادر شده ، نام 46 شخصیت حقیقی و حقوقی قید شده است که همگی از شرکت های وابسته به امیرمنصور آریا و یا در ارتباط با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی این فرد هستند. در این فهرست نام چندین شرکت فولادی و مواد غذایی نیز به چشم می خورد.


در اطلاعیه بانک مرکزی خواسته شده است که اطلاعات مانده انواع حسابهای جاری،سرمایه گذاری و پس انداز ریالی و ارزی و سایر وجوه نقد 46 شخص حقیقی و حقوقی که نامشان قید شده، در اسرع وقت به اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. همچنین دارایی های غیرنقدی شامل کلیه اموال منقول،غیرمنقول،اوراق بهادار و سهام، صندوق امانات و نیز مانده بدهی این اشخاص (اعم از تسهیلات و تعهدات) نزد بانک مربوطه استخراج و به این اداره ارسال شود.



فهرست 46 شخص حقیقی و حقوقی
1-توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا
2-شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان
3-گروه ملی صنعتی فولاد ایران
4-صنعت آب معدنی داماش گیلان
5-شفاف شیمی پلاست
6-صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان
7-آهن و فولاد لوشان
8-سبک سازان لوشان
9-ماشین سازی لرستان
10-معدن شکافان تهران
11-داماش ترابر ایرانیان
12-سیمان فاراب شمال
13-نوآوران صنعت الکترونیک قم
14-گروه صنعتی شیشه مارلیک گیلان
15-گروه صنعتی نمونه منصور گیلان
16-تجارت گستران منصور
17-مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان
18-سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه
19-کیمه طرح ایرانیان
20-ستارگان امیر منصور
21-شرکت پی سنگ گستر
22-خدمات کشاورزی میثاق گیلان
23-باشگاه ورزشی داماش ایرانیان
24-شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
25-مروارید درخشان اریا
26-صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان
27-ستاره درخشان درفک
28-شرکت آریا سنگ زرین ایرانیان
29-شرکت گسترش منیزیم آریا
30-شرکت فولاد اکسین خوزستان
31-شرکت فولاد یار ایرانیان
32-شرکت میلاد حدید پارسیان
33-شرکت آریا پندار پارسیان
34-شرکت فولاد عمومی ایرانیان
35-شرکت فولاد فام اسپادانا
36-شرکت الیت بندر انزلی
37-شرکت ایمن ترابر آریا
38-شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور
39-شرکت روغن کشی دانه طبیعت البرز
40-شرکت برنا پیوند الوند
41-خانم مه آفرید امیرخسروی
42-آقای مهرگان امیرخسروی
43-آقای مرداویج امیرخسروی
44-آقای محمدرضا رژیمند
45-خانم سارا خسروی
46-خانم طوبی عبداله زاده سیاهکلی

مشاهده نظرات