شاهکار عامل اختلاس‌ بزرگ/ 2 کلاه گشاد بر سر یک بانک

گروه امیر منصور آریا که نامش با افشای پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی طی یک ماه اخیر بارها به گوش رسیده است، روشهای متعددی برای اختلاس و کلاهبرداری از بانکها بکار می گرفت.
در یکی از این روشهای بدیع و عجیب و غریب، این گروه از بانکی ( بانک اصلی که نقش عمده را در اختلاس اخیر داشته است) که ال سی ها را برای آن منتشر می کرد، رقم قابل توجهی اعتبار اسنادی دریافت کرده و آن را در یکی دیگر از بانکها ( بانک فرعی) تنزیل و نقد می کرد و مجدد پول نقد شده را به همان بانکی اصلی می برد و به عنوان آورده نقدی از آن استفاده می کرد تا تسهیلات کلانی از بانک اصلی دریافت کند.با این روش در واقع اختلاس کننده دو بار از بانک اصلی سوء استفاده می کرد.
نمونه واقعی این اتفاق، آورده سهم الشرکه نقدی گروه امیر منصور آریا برای راه انداری کارخانه ام دی اف در شهرک صنعتی لوشان است که با این آورده نقدی خواستار تسهیلات کلان از بانک صادرات شده بود.
این در حالی است که این آورده نقدی از تنزیل ال سی های بانک صادرات در یک بانک دیگر تامین شده بود.