دستورالعمل های مبارزه با پولشویی از نیمه دوم اسفندماه اجرا می شود

به گزارش روز دوشنبه  'روح الله نجفی'، با اشاره به تعریف واژه پولشویی در باره دستورالعمل های مربوط به این حوزه گفت: پیرو آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، 6 دستورالعمل در این خصوص تصویب و تأیید شده است.

وی ادامه داد: این دستورالعمل ها شامل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، گزارش عملیات و معاملات مشکوک، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درخدمات الکترونیکی و معاملات آنلاین، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، نحوه ارسال اسناد و مدارک در بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان و نگه داری اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی است .

نجفی در باره دستورالعمل شناسایی مشتریان اظهار داشت: در دستورالعمل شناسایی مشتریان دو موضوع شناسایی اولیه و کامل مطرح می شود که شرکت های تحت نظارت می توانند با کد مشتریان شناسایی کامل را انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به لازم الاجرا بودن این دستورالعمل ها از نیمه دوم اسفندماه جاری افزود: در بحث نگهداری اسناد، کمیته مبارزه با پولشویی، سازمان ها را موظف کرده است که مدارک و مشخصات مشتریان را حداقل 5 سال به صورت اسنادی و مادام العمر به صورت الکترونیکی نگهداری کنند.

فرآیند تبدیل پول کثیف به تمیز و قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت نامشروع و غیر قانونی را پولشویی می نامند.