اقدامات بانک مرکزی برای باز پس‌گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم میرساند:

با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبههای پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.

این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گستردهای را با بازپرس محترم پرونده داشتهاند.

بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخشهای مختلف بانک از جمله ارزی، بینالملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلامهای مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کردهاند.

حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد محکوم علیه منجر شده است؛ به گونهای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.

با این وجود، برخی از مهمترین اقدامات این بانک در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:

- تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی

انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:

- بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی

- بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکتها و بانکهای متعلق به محکوم علیه 

- بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت  Sct Bankers

- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف

- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده

- بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU

- بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX

- بررسی سپردهگذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپردهها

- بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپردهگذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان

- بررسی و ردگیری وجوه سپردهگذاری شده بانک مرکزی نزد NICO

- بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers

- بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه

- تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارشهای متعدد در این خصوص

- حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارشها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده

- بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته

- اعزام هیئتهای کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابک زنجانی درباره حسابهای بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانکهای خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.