خرید جنس چینی، کلاهبرداری 120 میلیاردی از بانک را رقم زد

سرهنگ حسینزاده با بیان اینکه درپی وصول پرونده مبنی بردادخواهی سیستم بانکی علیه یک شرکت بازرگانی در اصفهان رسیدگی به این پرونده بزرگ کلاهبرداری در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت گفت: پس از وصول این پرونده با توجه به حساسیت موضوع و کلاهبرداری بزرگ صورت گرفت، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه جعل و کلاهبرداری تشکیل و به صورت ویژه و متمرکز روی این پرونده شروع به کار کردند.

وی افزود: کارآگاهان پس از مدت کوتاهی با انجام تحقیقات دریافتند، فردی به نام «عابدین.ح» که مدیریت عامل یک شرکت بازرگانی در اصفهان را بر عهده دارد، با اقداماتی متقلبانه و فریبکارانه توانسته است کارکنان این بانک را فریب دهد و 120 میلیارد ریال ارز از کشور خارج کند.

حسینزاده با بیان اینکه کارآگاهان موفق به شناسایی این کلاهبردار شده و آن را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند گفت: این فرد برای انجام تحقیقات، به همراهی آثار و مدارک جمعآوری شده از محل اقامتش به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی افزود: متهم که ابتدا خود را از هرگونه بزهی مبرا میدانست در نهایت با بازجوییهای صورت گرفته از سوی کارآگاهان و رویارویی با ادله و شواهد غیرقابل انکار لب به اعتراف گشود و در بازجوییها اقرار کرد که در اقدامات متقلبانه با ارائه ثبت سفارش به سیستمبانک برای خرید کالا از کشور چین، درخواست حوالهای به مبلغ 120میلیون ریال از سیستم بانکی کرده که با ارائه این مدارک به بانک و انجام عملیات بانکی با ترفندی خاص مبلغ 120میلیارد ریال توسط بانک به حساب او در چین واریز شد.

حسینزاده افزود: با اقرار صریح این کلاهبردار بزرگ و تکمیل شدن تحقیقات پرونده وی به مقام قضایی معرفی و با صدور قراری 200 میلیاردی روانه زندان شد.