9 بند مورد انتظار FATF از ایران

این تعلیق در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان تلاش وافری برای وضع دوباره اقدامهای مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی آن داشتند. در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی مربوط به ایران آمده که «از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است.»

«با توجه به تلاشهای مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. از ایران انتظار فوری داریم که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی، تضمین کند با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به ویژه وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقیمانده در برنامه اقدام را رفع خواهد کرد.»

به نوشته تارنمای اف ای تی اف، بیانیه عمومی جمعه شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران میخواهد اقدامهای باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:

1- به نحو مناسبی تامین مالی تروریستها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروههای تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.

2- داراییهای تروریستی را در راستای قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.

3- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.

4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیتهای مشکوک مربوط به تراکنشهای مربوطه را الزامی کند.

5- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.

6– معاهدات تامین مالی تروریستها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.

7- تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.

8- برقراری طیف وسیعتری از مجازات ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.

9- وضع قوانین و آئین نامههای مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه میشود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.

در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال ها بعد نیز تحت تأثیر تنشهایی که به واسطه پرونده هستهای به وجود آمد، در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج کردن نام ایران از این لیست سیاه، لایحهای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.

گامی که سبب شد «FATF» نام ایران را به مدت یک سال از فهرست سیاه خود خارج کرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی کند. روندی که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها است که در فهرست تحریمهای غیر هستهای قرار دارند.