سوء استفاده تعدادی دلال و صراف از ۱۰۲۸ کارت ملی

عباس جعفری دولت آبادی آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعب با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقتهای قضایی تشکیل شده است و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه میکنند.
وی با اشاره به آخرین وضع پرونده سکهها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کردهاند، پرداخت و افزود: مقرر شده است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است؟ پاسخ دهند.

دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکتهای وارد کننده گوشی تلفن همراه نیز گفت: در پروندههای تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کردهاند، محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده است و شرکتهای وارد کننده باید آنها را به قیمت تمام شده میفروختند نه به قیمت آزاد.

وی از توقیف صد هزار دستگاه گوشی تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی؛ روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد و ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه نوزدهم تیر سال جاری سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود، رد کرد و افزود: اینکه وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.پیشنهاد احاله این پروندهها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استانها در ارتباط با این موضوع پروندههایی تشکیل شده است که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پروندهها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارشها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان میدهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.

جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده است که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام میشده و دسترسیهای خارج از قاعدهای ملاحظه میشود.

وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان کرد: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخهای ۱۲ دی ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماههای معمول سال بوده است.

دادستان تهران با اشاره به وجود رانتهای اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها گفت: مشخص است که این افراد از رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهرهمند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر ردهای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.

جعفری دولت آبادی اشارهای هم به پرونده کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکتها، در حال حاضر تحقیقات از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کردهاند، آغاز شده است و درمورد سایر شرکتها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم کرد.

وی همچنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته اند، اما کالا وارد نکردند و همینطور کسانی که ارز گرفته اند، اما کالا را کاملا وارد نکردهاند، اشاره و بیان کرد: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکتها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند، نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاههای مرتبط به استعلامهایی که دادستانی در مورد شرکتها و سازمانهایی وارد کننده کالا کرده است، در اسرع وقت جواب دهند.

دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکتهای واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمتهایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمتهایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده؛ در این بخش نیز تحقیقات شروع شده است.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکتها، پیچیدگیهای مالی که این نوع پروندهها دارند و همچنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد، ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی میشود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز اظهار داشت: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پروندههای ارزی ورود میکرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پروندههای اخیر که به نحوی به دستگاههای دولتی ارتباط دارد یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پروندههای ویژه بوده است، رسیدگی میکند که نمونههایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.

دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف را که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز میگرفتند و به صورت آزاد در بازار میفروختند، مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام گرفت، مشخص شد که به دلیل این که بانکها متوجه نشوند و سیستمهای پولشویی پولهای آنها را ردیابی نکند، به باز کردن حسابهای متعدد در بانکها اقدام میکردند.

جعفری دولت آبادی مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانکها را، اعلام گردشهای پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانکها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانکها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانهدار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتنخواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند؛ از بانک مرکزی، مدیران بانکها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پولشویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.

دادستان تهران استنکاف مدیران بانکها از اعلام گردشهای پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پروندههای قبلی و فعلی مشاهده میشود که بانکها به منظور جذب سرمایههای افراد، در این موارد با مسامحه رفتار میکنند، در حالی که باید گردش پولی در حسابهایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیتهای مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آنها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.

وی پولشویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمیشوند، با تشکیل حسابهای گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره میروند و بانکها نیز در این کار مساعدت میکنند.

جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پروندههای اقتصادی اخیر اقدام میکند و ابراز امیدواری کرد به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به جامعه اطلاع رسانی شود.