محاکمه علنی «حمید باقری درمنی» یکی از ابربدهکاران بانکی برگزار شد + سوابق و اتهامات

صبح امروز پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با بیان اینکه آغاز رسیدگی به این پرونده پیش از دستور رهبر انقلاب بوده و هنوز دستور مجددی از رئیس قوه قضاییه نداریم انتشار اسامی و تصاویر متهمان امکانپذیر نیست. وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در دادسرا 4 سال به طول انجامید، گفت: پرونده مذکور 352 صفحه کیفرخواست دارد و در 155 جلد تنظیم شده است.

قاضی صلواتی ادامه داد: در این پرونده 33 نفر متهم هستند که در حال حاضر 5 نفر از آنها فراری هستند؛ 4 نفر از متهمان کارشناس رسمی دادگستری ، 2 نفر سردفتر اسناد رسمی و 2 نفر کارمند بانک ملی هستند. وی با اشاره به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده گفت: در این پرونده آقای حمید باقری درمنی متهم به افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی به میزان 322 میلیون 343 هزار و 346 گرم قیر، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سهامی بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفره از بانک ملی ایران به مبلغ 41 میلیارد و500 میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری به وصف سردستگی به مبلغ 9 میلیارد تومان است.

قاضی صلواتی ادامه داد: وی همچنین متهم به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان، کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین به مبلغی بیش از 70 میلیارد تومان، توهین به کارمند دولت حین انجام وظیفه و پرداخت رشوه به مبلغهای 15 میلیارد دلار و 10 میلیون تومان متهم است. پس از قرائت اتهامات متهم ردیف اول این پرونده قاضی صلواتی از آقایان  نظری و نورزاد به عنوان وکلای مدافع خواست تا با حضور در جایگاه مطالب خود را عنوان کنند.

ابربدهکار بانکی و مفسد اقتصادی بزرگ به نام «حمید باقری درمنی» که قرار است روز شنبه به صورت علنی محاکمه شود کیست؟

امروز خبری منتشر شد درباره محاکمه علنی یکی از مفسدان بزرگ اقتصادی.

مفسدی که در کیفرخواست صادره اتهامش افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور درج شده و برایش اشد مجازات درخواست شده است.

اما به راستی «حمید باقری درمنی» کیست؟

اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال 1386 مطرح شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیهای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانهدرشتی به نام «ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکاندهنده ذیل ذکر شده بود:

«حمید باقری درمنی» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسبها و کارتنهای کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»

«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکتهای حمید باقری درمنی جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شدهاند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپسگیری نامه فوق میباشد.»

«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام مینماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق مینماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد مینمایند.»

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «حمید باقری درمنی» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتیهای نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.سی از سوی بانکهای عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز میباشد و طبق پروندههای تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شدهاند.»

«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانکهای داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسیها نیز نشان میدهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیرهای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوی دیگر تمام فعالیتهای نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.» یادآور میشود، حمید باقری درمنی دارای پروندههای قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پروندههای معوقات بازپرداخت وامهای بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83 به بعد است.

بخش اندکی از سوابق اتهامی «حمید باقری درمنی»

سوابق «حمید باقری درمنی» نشان میدهد که پروندههای دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آنها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده اما بررسی آن سالهاست مسکوت مانده در سال 86 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شده است:

1- پرونده معوقات بازپرداخت وامهای بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.

2- پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.

3- پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال.

«حمید باقری درمنی» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام وی در گرمسار و اشتغال زایی برای 1500 نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وامهای کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سولهها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است. در پروندهای که به عنوان بزرگ ترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق 9 میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.

بازداشت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور

سرانجام و پس از گذشت 5 سال از محکومیت مالی حمید باقری درمنی  اخبار جدیدی از این بدهکار بانکی منتشر شد. در تاریخ 16 اسفند سال 91 یک منبع آگاه از بازداشت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور خبر داد. این منبع آگاه با اعلام این خبر افزود: فرد دستگیر شده کسی نیست جز «حمید باقری درمنی» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال 86 محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است. این منبع آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانتهای بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.

چرا دوباره نام حمید باقری درمنی بر سر زبانها افتاد؟

بدهکار بزرگ بانکی که نامش در ردههای بالای جدول 575 نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پروندههای دیگری نیز دارد. یکی از پیگیرترین شاکیان «حمید باقری درمنی» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب میشود که 330 میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداختها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.

معاملات «حمید باقری درمنی» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکتهای صوری انجام میگرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکتها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکتهاست به طوری که از مجموع طلب 417 میلیارد تومانی این شرکت نفتی، 330 میلیارد تومان متعلق به «حمید باقری درمنی» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده 400 میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشتهاند، اشاره کرده است. که نشان میدهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانتهای جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت 240 میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایتهایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، 330 میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.

نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری «حمید باقری درمنی»

اما پس از کش و قوسهای فراوان بار دیگر در مرداد ماه سال ۹۳ نام «ح.ب.د» بر سر زبانها افتاد. براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.

این موضوع را با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به پرسش در مورد پرونده حمید باقری درمنی و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما میگویید متوجه شده باشم، این فرد پروندهای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام میشود. وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پروندهای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پروندهای وقفهای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام میشود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب میشود.

اژهای در پاسخ به در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.

«حمید باقری درمنی» با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر میبرد

پس از اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت در آذرماه سال ۹۳ به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم. احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی با اعلام خبر دستگیری «حمید باقری درمنی» در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد. وی افزود: بررسیها نشان میدهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر میبرد.

ایستگاه آخر محاکمه علنی «حمید باقری درمنی»

حالا آقای بدهکار و مفسد اقتصادی به ایستگاه آخر رسیده و قرار است به صورت علنی محاکمه شود.