آمریکا دور زدن تحریم‌ها را مترادف با پولشویی تعریف کرده

کارشناس مسائل بین الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره کنوانسیون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر میشود، اما اگر نپذیریم آنها همچنان ما را در وضعیت خاکستری نگه میدارند و SPV را هم به زودی راه اندازی و اعلام میکنند.

سید مصطفی خوش چشم افزود:​ مبارزه با قاچاق، جرایم سازمان یافته و پولشویی چیزی نیست که مورد مخالفت هیچ کشوری قرار گیرد و قوانین داخلی هم در این زمینه داریم و همیشه با این جرایم مبارزه کردیم، اما کنوانسیونهای پالرمو و CFT و کلیت کارگروه ویژه اقدام مالی برخی خواستهها و شرایطی دارند از جمله اینکه فقط از طریق دنبال کردن شبکههای مالی و ذینفعان تعاملات اقتصادی و بانکی میتوان رد پولشویی را گرفت.

وی ادامه داد: از شروط اصلی FATF این است که ذینفع واقعی باید مشخص شود و در این جا مسائل گوناگون پیش میآید و اطلاعات کشورمان در دسترس دشمن قرار میگیرد، زیرا در ذیل تحریمهای شدید آمریکا هستیم و در این فضا شبکه مالی ما نباید توسط دشمن رصد شود، در این صورت او میتواند از آن سوء استفاده کند.

خوش چشم گفت: آمریکاییها دور زدن تحریمها را جرم انگاری کردند و آن را مترادف با پولشویی میدانند.

این کارشناس مسائل بین الملل افزود: مدارک زیادی از معاونت خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه مقامات FATF درباره مسائل تحریمی سخن میگویند و مشخص است که دور زدن تحریمها را جرم میدانند.

خوش چشم گفت: همه اطلاعات مالی و تعاملات مالی کسانی که در دور زدن تحریمها کار میکنند قابل رصد میشود.

وی درباره اعمال حق شرطمان هم گفت: زمانی میتوان این شرط را اعمال کرد که با روح کلی کنوانسیون در تضاد نباشد بنابراین نمیشود حق شرطی را قرار داد که مخالف روح این کنوانسیون باشد.

خوش چشم افزود: با اعمال این گونه کنوانسیونها راه ورود تحریمهای آمریکا به داخل کشور هموارتر میشود و این نوعی خود تحریمی است.

سرپرست پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه محیط شناسی، نقد عملکرد سیاست گذاران، ارزیابی راهبردها از مقولات آینده پژوهی است، گفت: از نظر محیط شناسی، تاریخچه FATF را از سال 1970 تاکنون بررسی کردیم.
محمد مجید فولادگر با تشریح روند FATF افزود: تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی توسط گروه هفت، گام اول بوده است و بر کشورها نظارت و همچنین لیست سیاه را منتشر میکنند.

وی اضافه کرد: آنها منظومه شبکهای گسترده، عمیق، منعطف و پویا را از ویژگیهای FATF بیان کرده اند و فرایند منطبق شونده خودترمیمی دارد و این ماهیت FATF است.

فولادگر گفت: بر اساس داده کاوی انجام شده بر روی FATF، این گروه علاوه بر ورود به سازمانها، دولتها و حاکمیت، وارد ارتباط با بخش خصوصی هم شده است.

وی افزود: تصویر آینده تصویب کنوانسیون پالرمو روشن نیست.

سرپرست پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی با اشاره به حالتهای مختلف پذیرفتن و نپذیرفتن FATF گفت: به رغم اینکه گامهای زیادی در جهت خواستههای آنها برداشتیم، اما هنوز از دید آنها جزو پرخطرترین کشورها محسوب میشویم.

وی افزود: محتملترین سناریو این است که اگر FATF را بپذیریم، شرایط فعلی ما تغییری نمیکند و از دید آنها همچنان جزو کشور پرخطر باقی خواهیم ماند و اگر هم نپذیریم شرایط ما همین گونه باقی خواهد ماند بنابراین با نپذیرفتن FATF، خسارت بالایی به کشور وارد نخواهد کرد.