به نقل از فاینانشل تایمز، اداره گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک ها در سوئیس شروع به انتشار گزارشاتی در مورد انجام فعالیت های مشکوک به پولشویی در برخی از حساب های مشتریان سعودی خود کرده اند.
رگولاتور سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش های احتمالی مشکوک مرتبط با حساب های سعودی ها است که توسط معتبرترین بانک های این کشور ارائه شده اند.
سخنگوی اداره دادستانی کل فدرال سوئیس، گفت: در حال حاضر نه حساب ها را مسدود کرده ایم و نه تحقیقات قضایی در این باره به جریان افتاده است.
به گفته مقامات سوئیسی، نهادهای مالی سوئیس موظف به ارائه گزارش در مورد تراکنش های مشکوک در جهت شفاف تر شدن امور بانکی در بحبوحه رسوایی های اخیر مالی در جهان هستند و به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی این اقدام آنها در راستای فاصله گرفتن با جرائم مالی است.
بر اساس اداره فدرال دادگستری سوئیس، سعودی ها در مورد این حساب های مشکوک تا کنون در خواست کمک حقوقی برای انجام تحقیقات به مقامات سوئیسی نداده اند.
ایبنا