به گفته منابع آگاه، این بانک فرانسوی آگاهانه به پنهان کردن مبادلاتی به ارزش حدود 30 میلیارد دلار پرداخته که ناقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران و سودان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، بی ان پی پاریباس که بزرگ‌ترین بانک فرانسه است، احتمالا در اوایل ژوییه اتهام جنایی توطئه برای نقض قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین المللی را به گردن خواهد گرفت.

شرایط این توافق هنوز نهایی نشده اما دو طرف به یک توافق کلی رسیده اند. لسلی کالدول، مدیر بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا 20 ژوئن در مورد نهایی شدن احتمالی این مذاکرات صحبت کرده بود. با این همه سخنگوی بی ان پی پاریباس در نیویورک حاضر به اظهارنظر در این باره نشد.

روزنامه وال استریت ژورنال پیش‌تر در مورد شرایط این توافق گزارش داده و نوشته بود بی ان پی پاریباس به طور موقت و احتمالا به مدت چند ماه از انجام مبادلات به دلار منع خواهد شد و بیش از 30 کارمند بی ان پی نیز باید این بانک را ترک کنند.

پیش از این گزارش شده بود که مقامات آمریکایی خواهان پرداخت 10 میلیارد دلار از سوی بی ان پی برای حل و فصل اتهامات نقض تحریم‌ها هستند. این بانک دومین بانک بزرگ اروپایی خواهد بود که امسال در آمریکا اتهامات وارد شده را به گردن می‌گیرد.

اوایل ماه جاری رویترز خبر داده بود مقامات آمریکایی مذاکره کننده با بی ان پی پاریباس در مذاکراتشان تهدید کرده بودند این بانک را 16 میلیارد دلار جریمه خواهند کرد با این همه این تهدید بیشتر تاکتیکی در واکنش به پیشنهاد بی ان پی برای پرداخت حدود یک میلیارد دلار جریمه به حساب آمد.

مقامات آمریکایی در مورد اتهامات بی ان پی برای نخستین بار در سال 2007 شروع به تحقیق کردند و خود این بانک نیز حدود یک سال بعد در این رابطه به تحقیقات داخلی پرداخت.

پیش از این بانک اچ اس بی سی هولدینگز در سال 2012 موافقت کرد برای حل و فصل اتهامات نقض تحریم‌ها و پولشویی 1.9 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند اما با قبول ارتکاب خلاف، مجبور نشد به این جرم اعتراف کند.

جریمه بی ان پی بزرگ‌ترین جریمه ای خواهد بود که تاکنون یک بانک برای نقض تحریم‌ها و همکاری با کشورهای تحت تحریم محکوم به پرداخت آن می‌شود.

دادستان‌های آمریکایی جریمه بسیار سنگین علیه بی ان پی را با این استدلال که این بانک به طور کامل در تحقیقات همکاری نکرده و خلاف بسیار بدی را مرتکب شده توجیه می‌کنند.