رئیس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد 12هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12هزار میلیاردی مطرح شده است.

یدا...موحد با تشریح جزئیات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی گفت: با احتساب صدور ضمانتنامه‌های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ 12هزار و 700میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به 12هزار و 271میلیارد تومان رسید. وی گفت: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانتنامه بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. موحد گفت: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانتنامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانتنامه‌های بانکی ظرف مدت 5سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانتنامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. موحد با بیان اینکه 12 متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده‌اند، تصریح کرد: اغلب این ضمانتنامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط 4فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است. وی گفت: در اثنای رسیدگی به این ضمانتنامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین‌بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12هزار و 700 میلیارد تومان رسید. رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می‌کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است. وی افزود: گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است. موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافقنامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.

رئیس دستگاه قضا در استان کرمان گفت: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12هزار میلیاردی، مسئول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی که این ضمانتنامه‌ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند. موحد همچنین گفت: 4نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده‌اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد‌های اقتصادی روشن است، تاکید کرد: این فساد، توده بدخیمی بود که 5سال در زمینه‌های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه‌های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.