قاضی سراج در سیزدهمین دادگاه فساد بزرگ بانکی تشریح کرد
جزئیات فرار مدیرعامل سابق بانک ملی

آن گونه که ایسنا گزارش داده است، قاضی سراج در ابتدای دادگاه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان کرد مبنی بر اینکه دست‌هایی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند. وی سپس به تشریح روند خروج مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور پرداخت و گفت: در تاریخ 20/6/90 آقای خاوری -مدیرعامل وقت بانک ملی- به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ 29/6/90 طی نامه‌ای با شماره 578669 با ماموریت ایشان به خارج از کشور موافقت شده است. سراج گفت: در 6/7/90 مشاور نهاد [ریاست‌جمهوری] و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم‌یکن تلقی کرده است؛ یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفته است این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.

خاوری ممنوع‌الخروج نبود

قاضی سراج، بخشی از اظهارات رییس دفتر خاوری را به این شرح قرائت کرد: 31/6/90 آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید برنامه سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع‌الخروج نیستم، بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم آقای صفایی نیکو مدیر حراست از طریق دکتر زارعی رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. به این ترتیب آقای خاوری به وسیله بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی، کشور را ترک می‌کند.

«ع.ر»: ما کاره‌ای نبودیم

سپس نماینده مدعی‌العموم با قرائت کیفرخواست «ع.ر» تصریح کرد: پیرو کیفرخواست سابق‌الصدور برای متهمان پرونده فساد مالی در این پرونده، آقای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران- به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری باندی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر‌واقعی و صوری برای شرکت گروه ملی فولاد ایران موضوع گشایش 136 فقره ال‌سی به ارزش 28 هزار و 554میلیارد و 400 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به انضمام یک دستگاه خودروی سانتافه و پرداخت رشوه به رییس بانک صادرات گروه ملی به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 عدد سکه تمام بهار آزادی متهم است.
در ادامه، «ع.ر» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: سیاست‌گذاری ال‌سی‌ها توسط «م.الف» انجام می‌گرفت و ما از حجم گشایش‌ها بی‌خبر بودیم زیرا جزو وظایف ما نبود. داستان «م.الف» و آقای «ک»، داستان گلدکوئیستی‌ها است، زیرا بقای یکی در گرو بقای دیگری بود. وی یاد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضی، این امضاها را انجام می‌دادیم. مگر امضای ما چقدر ارزش داشت؟ «ع.ر» ادامه داد: «م.الف» شگردهایی از جمله از بین بردن سیستم شرکت‌ها را داشت به طوری که هرکسی نقش خود را در آن تشخیص نمی‌داد و همچنین خرید شرکت‌های ورشکسته مثل گروه ملی فولاد و تراورس، ولی دارای قابلیت جذب سرمایه و استفاده از سپر انسانی برای رسیدن به اهداف خود.

خاوری از کانادا فرار کرده است

در ادامه غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع «س.خ» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: اگر مقداری بحث من با نمایندگان دادستان و شخص رییس دادگاه چالشی شد، چاره‌ای نیست.ریاحی خطاب به رییس دادگاه گفت: شما می‌دانید که کانادا خاوری را پس نمی‌دهد. قاضی سراج پاسخ داد: اکنون این فرد در کانادا نیست. کانادا آماده تحویل این فرد بود که وی متوجه شد و جایش را تغییر داد. ریاحی گفت:‌ خلاف به عرضتان رسانده‌اند. با توجه به عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد؛ زیرا آنها می‌گویند که شما می‌خواهید وی را اعدام کنید. وی افزود: برای یکی از اشخاصی که موکلم اسم وی را در دادگاه برد اتفاقی افتاده و من از شما تقاضا دارم که دستور بررسی دهید. قاضی سراج گفت: آن آقا «م.م» است که بر اثر سکته فوت کرده است.

محاکمه برادر همسر «م.الف»

در ادامه پس از تفهیم اتهام به متهم «س.خ»، وی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت: من نماینده ثبتی گروه ملی فولاد در کیش بودم. اسناد برای من فرستاده می‌شد، من آنها را از فرودگاه تحویل می‌گرفتم، به بانک می‌بردم و همان‌طور هم آنها را برمی‌گردانم. قاضی سراج از متهم پرسید: شما برادر همسر متهم ردیف اول هستید؟ متهم پاسخ داد: بله و همیشه به این جرم محاکمه می‌شوم.

تشکیل پرونده برای همه افرادی که «م.الف» نام برده

در اواخر جلسه، فراهانی - نماینده مدعی‌العموم- تصریح کرد: جای تاسف بوده که از این افراد سوء‌استفاده شده است. این افراد قربانی عملکرد متهمان ردیف‌های اول شده‌اند. ما برای تک‌تک افرادی که «م.الف» نام برده و نقش آنها را بیان کرده‌است، پرونده ایجاد کرده‌ایم.
قاضی سراج نیز در پایان سیزدهمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی گفت: آخرین دفاعیات 33 متهم پرونده فساد بزرگ مالی اخذ شد و هفت متهم جدید به‌زودی محاکمه می‌شوند.