معاون نظارتی بانک مرکزی با تشریح چگونگی برخورد با صرافی‌های متخلف اعلام کرد: بر هر صرافی سه بار اخطار داده می‌شود و بعد از آن، در صورت تکرار تخلف به مدت سه ماه تعلیق می‌شود و اگر بعد از این سه ماه، باز هم آن صرافی تخلف کرد این برای بار پرونده آن به کمیسیون نظارت می‌رود که در آنجا پس از تشریح تخلفات و تذکرات برای همیشه مجوز آن صرافی ابطال شود. با وجود این، هنوز امسال مجوزی ابطال نشده است.
ابراهیم درویشی در مورد برخورد با صرافی‌های متخلف با تاکید بر اینکه دائما در حال کنترل و پایش صرافی‌ها هستیم، گفت: طرح برخورد با صرافی‌های متخلف مقطعی نیست و دائما این اقدام انجام می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت‌های اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی افزود: بخشی از این نظارت‌ها شامل صرافی‌ها و بخشی هم شامل صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار می‌شود. این اداره به صورت روزانه و دائم صرافی‌ها را بازرسی می‌کند و گزارش می‌دهد که اگر با موردی مواجه شوند تذکر و اخطار خواهند داد. قاعدتا 97 درصد موارد با این اخطارهای ارسالی حل می‌شود و اگر به مواردی برخورد کردیم که صرافی اقدام به پولشویی کرده یا فاکتور نداده باشد یا در سیستم مربوطه آن معاملات را انجام نداده باشد یا اینکه وجوه را به حساب شرکت نریزد و به حساب شخصی خود بریزد که از مالیات فرار کند، به این‌ها سه بار اخطار داده می‌شود و بعد از آن، در صورت تکرار تخلف به مدت سه ماه تعلیق می‌شوند.
درویشی اضافه کرد: اگر بعد از این سه ماه، باز هم آن صرافی تخلف کرد این برای بار پرونده آن به کمیسیون نظارت می‌رود که در آنجا پس از تشریح تخلفات و تذکرات برای همیشه مجوز آن صرافی را ابطال می‌کنیم.
وی تصریح کرد: اکنون به صورت دائم در تهران و شهرستان‌ها بازرسی‌ها در حال انجام است و در مراکز استان‌ها نیز اکنون نیرو گذاشتیم. برای هر استان پنج تا هفت نیرو دائما در حال کنترل هستند و اگر با مواردی مواجه شوند برخورد می‌کنند.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی تا زمانی که600 صرافی طی یک دوره بازرسی شوند مجددا نوبت بازرسی آنها فرا می‌رسد و به طور متوسط در سال حداقل یک تا دو نوبت صرافی‌ها بازرسی خواهند شد.
وی متذکر شد: این بازرسی‌ها از سوی بانک مرکزی است و امکان دارد سایر نهادهای نظارتی هم با مواردی مواجه شوند که به ما منعکس کنند یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی به صرافی‌ها مراجعه کرده و شکایتی داشته باشند که به آنها هم رسیدگی می‌کنیم و این علاوه بر بازرسی‌ها دوره‌ای ماست.
درویشی در ادامه بیان کرد: بنابراین هم به شکایت مردم رسیدگی می‌کنیم و هم اگر از جایی اطلاعاتی به ما برسد که صرافی‌ها تخلف می‌کنند به آنها رسیدگی می‌کنیم و رسیدگی دوره‌ای هم که داریم.
وی همچنین با اشاره به لغو مجوز 20 صرافی در سال گذشته اظهار کرد: اما امسال موردی نداشتیم. چرا که باید ابتدا سه اخطار داده شود و بعد از آن در کمیسیون مربوطه برای تعلیق صرافی بررسی‌های انجام شود که هنوز ما به موردی برنخوردیم. چون متوجه شدند که اگر ضوابط را رعایت نکنند ممکن است مجوز آنها تعلیق شود.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/7397
