اوایل پارسال بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارائه خدمات به مشتریانی که اطلاعات شناسنامه‌ای حساب آنها ناقص بود، محدود شد.

بانک ملی امروز (سه شنبه) در دستورالعمل جدید تاکید کرد دارندگان این حساب ها فقط تا 48 ساعت آینده مهلت دارند با مراجعه به شعبه ها و تکمیل اطلاعات شخصی، حساب خود را به صورت فعال نگه دارند.

در صورت نقص اطلاعات، ارائه خدمات به اینگونه حساب ها متوقف می شود.

طبق تفاهمنامه ای بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اطلاعات حساب‌های بانکی افرادی را که به پولشویی و فرار مالیاتی مشکوکند، به سازمان امور مالیاتی ارائه کند.