در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.

دستورالعمل اجرایی جدید مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.

وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه نسبت به عدم تصویب لوایح باقیمانده گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در ایران انتقاد کرد.

کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک بار دیگر تعلیق ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را تمدید کرد.

هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه تمام هم و غم مخالفان پیوستن به FATF، این است که دیگر کشورها متوجه برخی از مبادلات اقتصادی ایران نشوند، گفت: عدم عضویت در FATF "بابک زنجانی‌ها" را به وجود می‌آورد تا پول‌های ایران را در بانک های جهانی جا به جا کنند.

مخالفان همکاری ایران با گروه اقدام مالی گرچه اشکالات متنوعی را مطرح کرده اما یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های آنها حول یک نکته است.

اعضای انجمن بانک‌داران اروپا معتقدند که نپذیرفتن FATF منافع ملی را با مشکل مواجه می‌کند و در صورتی که به FATF نپیوندیم، تمام کانال‌های رسمی ایران با بانک‌های خارجی بسته خواهد شد.