شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد.

کارمزد‌های صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام پس از تصویب در هیأت عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای را در دولت چهاردهم انجام داده است.

تعداد تراکنش های بانکی انجام شده در دی‌ماه امسال، کمترین میزان از فروردین‌ماه امسال بود اما افزایش قیمت‌ها باعث شد مجموع مبلغ تراکنش‌ها رکورد جدیدی را ثبت کند.

بر اساس دستور رئیس‌جمهور، همه تراکنش‌های بانکی در سیستم بانکی کشور، باید به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

هوشمندسازی نظام مالیاتی با زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی و بستن راه‌های فسادی است که با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

طبق قانون، وزارت تعاون، کارو رفاه برای عدالت در توزیع یارانه خانوارها، دوبار در سال مکلف به به‌روزرسانی شناسنامه اقتصادی و دهک‌بندی خانوارها، آن هم براساس داده‌ها ی ثبتی خانوارهاست و از همین رو طبق قانون، زمان جدید به روزرسانی اطلاعات اقتصادی و دهک‌بندی خانوارها، شهریورماه خواهد بود.

گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تراکنش‌های تجارت الکترونیکی از ۳.۹ میلیارد تراکنش عبور کرده و متوسط مبلغ هر تراکنش نیز ۸۱۵ هزار تومان است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در سال ۱۴۰۲ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور از ۳۱۸۸ همت عبور کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۴ درصدی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.