تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و با استفاده از شناسه ملی افتتاح و نگهداری می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم مصوب کردند که کلیه حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی اعم از ریالی و ارزی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد گفت: مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می‌کند.

بعد از آنکه رئیس جمهوری قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد بندی از این ابلاغیه که سیستم بانکی را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می‌کرد با حواشی‌های زیادی مواجه و منجر به تشدید نگرانی سپرده‌گذاران نظام بانکی شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی را به سازمان مالیاتی نمی‌دهیم، گفت: از اطلاعات بانکی سوء استفاده نخواهد شد.

نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که هدف قانون مالیات‌های مستقیم سرکشیدن به حساب‌های بانکی مردم نیست، اطمینان دادند که حساب‌ها همچنان به عنوان امانت و محرمانه باقی خواهد ماند و فقط ابزاری برای تایید صحت اطلاعات خواهد بود.

یک اقتصاددان، بخشنامه اخیر رئیس جمهور را فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی عده‌ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها عنوان کرد و گفت: دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی می‌دهد که هنوز چگونگی بررسی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس قانون، این کار بدون اجازه قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست و "غیرقانونی" تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به صورت اینترنتی موجب شده است تا بانک مرکزی هشدارهایی به روسای بانکها برای جلوگیری از حفره‌های بانکی بدهد.