شناسایی آنلاین سوءاستفاده گران از کارت‌های بازرگانی

اطلاعات موجود حاکی از آن است تاکنون بیش از ۵۰ درصد از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بوده به این ترتیب که عدهای با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف افراد فقیر و یا روستایی اقدام به واردات با مبالغ کلان میکردند بدون اینکه مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند.

گمرک ایران جهت جلوگیری از اقداماتی از این قبیل، برای صاحبان کارتهای بازرگانی با استفاده از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی پروندههای الکترونیکی میدهد تا بهصورت لحظهای و آنلاین مشخص شود که دارندگان کارتهای بازرگانی چه میزان کالا در فواصل زمانی وارد و صادر کرده و با اظهارنامههای آنها تطابق دارد و یا خیر و همچنین اینکه عمده واردات دارنده کارت بازرگانی در کدام گروههای کالایی انجام شده است؟

همچنین از دیگر مزایای پروندههای الکترونیکی این است که رهگیری کالاهایی که یک فرد حقیقی و یا حقوقی در یک فاصله زمانی مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده است نیز در این پروندههای الکترونیکی منعکس است و در صورت بروز تخلف ادامه انجام عملیات گمرکی برای افراد متخلف از طریق سامانه جامع گمرکی قفل میشود.

درباره دارندگان کارتهای بازرگانی اشخاص حقوقی، به کمک این پروندههای الکترونیکی، اعضای هیأت مدیره، صاحبان حق امضا و افرادی که وکالت ترخیص دارند نیز مشخص میشود و اطلاعات و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی بهصورت کاملاً الکترونیکی رصد میشود.

یکی دیگر از مهمترین مزایای این پروندههای الکترونیکی، تحلیل اطلاعات تجارت خارجی برمبنای دارندگان کارتهای بازرگانی و شناسایی هویت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کالایی به تفکیک حجم فعالیت، ارزش، نوع کالا، سرمایه اولیه، تعداد اظهارنامهها و اطلاعات فردی از محل سکونت و سن آنها است.

ارائه اطلاعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از دیگر کارکردهای آن است که تمامی این اقدامات از طریق فضای مجازی و به کمک پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت میگیرد.