جزئیات 5 پرونده اختلاس و کلاهبرداری در 5 بانک کشور

پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی ( قسط) جزئیات این پرونده ها را به شرح زیر منتشر کرد:

*اختلاس 12 میلیارد ریالی کارمند بانک منجر به صدور کیفرخواست شد

شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی یکی از کارمندان رسمی بانک رفاه کارگران را مجرم شناخت. متهم پرونده که یکی از کارمندان بانک مذکور بوده است با ایجاد حساب های صوری و تغییر در سیستم حسابداری بانک با بدهکار و بستانکار کردن حساب ها مبالغی را به حساب بستگان و دوستان خود واریز کرده سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانک می‌کرده است.
بر اساس این گزارش با شکایت اداره حقوقی بانک رفاه ، پرونده مذکور در دستور کار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم و اظهارات متهم ، مجرمیت نامبره محرز و کیفرخواستی علیه وی صادر شد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.

*اختلاس 27 میلیارد ریالی کارمند بانک تجارت

شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی علیه تعدادی از متهمین یک پرونده اقتصادی کیفرخواست صادر کرد. این پرونده با شکایت اداره حقوقی بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و سپس با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمین پس از موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست و قرار مجرمیت علیه متهمین پرونده صادر شد.
بر اساس این گزارش متهم ردیف اول خانم (ه - ص ) کارمند بانک تجارت با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و با دخل و تصرف غیرمجاز در حساب مشتریان اقدام به اختلاس کرده است.
نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد و بیست و سه ریال(623/115/883/27 ریال) تحت تعقیب کیفری است. متهم ردیف دوم آقای ( پ- ع ) به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و دویست و سی ریال (230/622/922/13 ریال) و همچنین متهم ردیف سوم آقای (ا- ا) به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و بیست و شش میلیون ریال (000/000/926 ریال ) مجرم شناخته شدند. دیگر متهم این پرونده آقای (ف – ح – ز ) که وی نیز از کارمندان بانک بوده و سرپرستی شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون و چهارصد و هجده هزار و دویست و سی و سه ریال (233/418/365/6 ریال) است.
بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.

*شکایت اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار

با اعلام شکایت از سوی اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار پرونده این متهم در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر کرد.
بر اساس این گزارش متهم این پرونده آقای ( م- ط – ز ) به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 900 هزار و 800 دلار امریکا از بانک ملی ایران مجرم شناخته شد.
گفتنی است پس از صدور کیفر خواست در دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت ادامه رسیدگی قضایی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.

*تحصیل مال از طریق نامشروع منجر به صدور کیفرخواست شد

با اعلام شکایت از سوی اداره کل حقوقی بانک سپه دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی تعدادی از متهمین یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. متهمین این پرونده در قالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهیلات از بانک سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانک خودداری کردند.
بر اساس این گزارش متهمین این پرونده که پنج نفر هستند همگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و نود و شش میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و دویست و نود ریال (000/290/123/196 ) ریال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدورکیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.
شایان ذکر است اسامی متهمین پرونده بر اساس قانون پس از قطعیت حکم از سوی دادگاه اعلام خواهد شد.

*شعبه سوم بازپرسی پنج متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت

با اعلام گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اداره حقوقی بانک های ملی و ملت پرونده کلاهبرداری یکصد و چهل و چهار میلیارد ریالی از بانک های مذکور تشکیل شد.
متهمین این پرونده با تشکیل شرکت های متعدد صوری و غیر فعال و ارائه اسناد غیر واقعی به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهیلات به صورت غیرقانونی از بانک های ملی و ملت کرده و در عمل این وجوه را صرف خرید املاک و زمین های متعددی کرده اند.
براساس این گزارش شعبه سوم باز پرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی پنج متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سی و هفت ریال (937/588/877/40 ریال ) از بانک ملت و مبلغ یکصد و سه میلیارد و سیصد و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد ریال (600/115/309/103 ریال ) و همچنین 000/000/11 درهم امارات ازبانک ملی بودند را مجرم شناخت. بدیهی است در اجرای مقررات پس از قطعیت حکم ، اسامی کامل متهمین اعلام خواهد شد.

خبرگزاری فارس