ناظر ویژه: فساد عظیم بانکی مهندسی شده بود

ناظر ویژه قوه‌قضائیه در دومین گزارش تلویزیونی تاکید کرد
فساد عظیم بانکی مهندسی شده بود
 ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده فساد بزرگ بانکی در دومین گزارش تلویزیونی‌اش اطلاعات تازه‌ای از این پرونده را در اختیار افکار عمومی گذاشت. پیش‌تر نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای با برگزاری دو نشست خبری با اصحاب رسانه و یک گزارش تلویزیونی جزئیاتی از این پرونده را به اطلاع عموم رسانده بود، اما این بار سخنگوی قوه‌قضائیه با اخبار جدیدی راهی جام جم شد تا از مقابل دوربین‌ها با مردم سخن بگوید.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده فساد عظیم بانکی اخیر گفت: 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسوولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا احضار شده‌اند و 31 نفر در بازداشت به سر می‌برند. وی با بیان اینکه تخلفات در این پرونده یک کار برنامه‌ریزی شده و مهندسی بوده است، می‌گوید: بیش از هزار میلیارد تومان از این مبالغ به حساب شخصی متهم اصلی واریز شده است. اژه‌ای در ادامه هم با اشاره به اینکه افرادی از مدیریت‌های بالا احضار شده‌اند وعده داد که با صدور کیفرخواست پرونده تا یک ماه دیگر به دادگاه می‌رود.پیش‌تر سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری چهارم مهر ماه خود با تشریح جزئیات تخلف دو بانک صادرات و ملی در این سوءاستفاده بزرگ از بازداشت 22 نفر در ارتباط با این پرونده خبر داده بود. سپس در نخستین گزارش تلویزیونی خود در 12 مهر ماه با عذرخواهی از مردم به خاطر وقوع این فساد بزرگ از احضار 15 نفر جدید مرتبط با موضوع خبر داد و در عین حال برای نخستین بار رقم این سوءاستفاده را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او در نشست خبری 18 مهرماه خود با بیان اینکه 20 نفر دیگر احضار شده‌اند، گفت: از این افراد 14 نفر بازداشت موقت شدند که در میان آنها تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند و برخی افراد دیگر ممنوع‌الخروج شدند. وی همچنین عاملی که باعث این فساد بزرگ اخیر شده را رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجریان قانون عنوان کرده بود.
متهم اصلی حاضر به توضیح نبود
اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری برای دومین بار اقدام به ارائه گزارشی تلویزیونی در خصوص آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری پرونده فساد مالی اخیر در سیستم بانکی و ابعاد تازه این پرونده کرد و گفت: متهم اصلی این گروه (مهرگان امیر خسروی) به دلیل اطمینانی که نسبت به کارهایش داشت، حاضر به توضیح درباره چگونگی امور کاری‌اش نبود که در این مقطع هم خودش و هم مرتبطین در حال توضیح دادن هستند و مساله را دارند باز می‌کنند. این افراد از همان اول تفهیم اتهام شدند، ولی او نسبت به اتهام خود حاضر به توضیح نبود تا مساله را باز کند، ولی در حال حاضر بسیاری از ابعاد پرونده به مرحله جدیدی رسیده است.
شمار متهمان پرونده 3 برابر شده
 دادستان کل کشور تاکید کرد: قبلا اعلام کردیم که 22 نفر احضار شدند و از آنها تحقیق شده است و 12 الی 13 نفر در بازداشت بودند در حال حاضر از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسوولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و کسانی که حامی این گروه‌ها بودند و توصیه می‌کردند که آنها بتوانند تسهیلات و ال‌سی‌های ریالی را باز کنند و از آنها حمایت می‌کردند احضار شده‌اند؛ یعنی 45 متهم جدید به این پرونده اضافه شده و تقریبا سه برابر شدند و 31 نفر نیز در بازداشت به سر می‌برند. وی اضافه کرد: در ابتدای امر که به این پرونده نگاه می‌کردیم به نظر می‌آمد که یک کلاف سردرگمی بوده و کار بی‌برنامه‌ای است که اتفاق افتاده است. با کمی دقت به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا کاری برنامه‌ریزی شده، مهندسی و طراحی شده است و در نگاه دوم احساس کردیم که یک شبکه‌ای است که این شبکه یک گره کوری خورده که باز شدن آن مشکل است. بحمدالله کارشناسان خبره وقت خوبی روی پرونده گذاشتند، به طوری که بعضی از این کارشناسان به لحاظ مطالبه بحق مردم جمعه و شنبه نداشتند، به این نتیجه رسیدند که این کار مهندسی شده است و شبکه‌ای است و این افراد طرح و برنامه داشتند و در نهایت ابعاد این قضیه را باز کردند.
واریز بیش از 1000 میلیارد تومان به حساب شخصی
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه یکی از کارهای صورت گرفته در این پرونده ردیابی وجوه بود، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از وجوهی که این افراد از بانک گرفته‌ بودند در خود شرکت وجود نداشت و در حساب‌های شرکت‌ واریز نشده بود که با پیگیری و ردیابی مشخص شد متهم اصلی این پرونده در حالی که می‌توان گفت این شرکت یک شخصیت حقوقی بوده است، راس ماجرا را به دست خود گرفته و اعضای هیات‌مدیره و بازرس را دور زده و کنار گذاشته، چند حساب شخصی در بانک باز کرده است و بیش از هزار میلیارد تومان از این پول‌ها را به حساب شخصی خود واریز کرده است و همین مساله کار را مشکل کرده بود در واقع یک پولشویی جدی در گرفتن واریزها و پرداختن پول صورت گرفته بود.
اقدامات متقلبانه در پرداخت مالیات
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این افراد علاوه بر اینکه پول‌ها را به صورت متقلبانه از بانک به عنوان اعتبار اسنادی ریالی گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزیل کردند و براساس آنچه که باید کجا صرف کنند بخشی از این اسناد را برای تاسیس بانک خصوصی برده بودند؛ به عنوان مثال قراردادی بستند که 300 هزار تن جنس را به این مبلغ به ما بدهید ولی مشخص شده که یک کیلو جنس هم رد و بدل نشده بود در واقع یکی از کارهایی که می‌خواستند انجام دهند فرار از مالیات بوده است. یعنی با این اقداماتی که انجام داده‌اند مالیات دولت را هم پرداخت نکردند. در واقع می‌توان گفت علاوه بر فسادی که در بانک انجام شده بود متاسفانه در بخش پرداخت مالیات هم اقدامات متقلبانه‌ای صورت گرفته است.
خارج شدن برخی پرداخت‌های نقدی از بانک
وی ادامه داد: یکی از موضوعات قابل توجه این بود که مدیرعامل این شرکت پول‌هایی را که می‌خواسته از حساب‌های شخصی خودش به جاهایی که نمی‌خواسته ردی از خود باقی بگذارد بدهد با زد و بندی که با بعضی از شعب بانکی داشت پول را نقد و به صورت تراول چک می‌گرفته و این پول‌ها یا بخشی از این پول‌ها را تبدیل به یورو و دلار می‌کرده یا بخشی را به صورت ریال در کیف‌های مخصوصی می‌گذاشتند که گنجایش این کیف‌ها اگر چک پول‌ها را در آن قرار می‌دادند تا 300 میلیون تومان بود که تعدادی توسط خودش یا تعدادی توسط منشی یا به صورت دستی به افرادی می‌دادند که نمی‌خواستند نام‌شان ثبت شود و خزانه‌دار و معاون ذی‌ربط‌شان در حال اعتراف کردن هستند که می‌گویند اوایل پول‌ها را درون کیسه می‌گذاشتیم، ولی وقتی دیدیم که حجم‌شان زیاد است کیف‌هایی تهیه کردیم که همه این مسائل روشن شده است و دارند به آن اعتراف می‌کنند.
احضار افرادی از مدیریت‌های بالا
وی گفت: در همین هفته بعضی از این افراد در حد مدیریت‌های بالا احضار شده‌اند و در حال حاضر پرونده در ریل خود افتاده است. در واقع اسناد و مدارک را کشف کردیم و رمزگشایی شده است و متهمان وقتی می‌بینند که اسناد روشن است در حال حرف زدن و اعتراف کردن هستند.
زمان ارسال پرونده به دادگاه
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه اولین کیفرخواست چه زمانی به دادگاه ارسال می‌شود، تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم واقعا در اولین زمان ممکن کیفرخواست صادر شود، بنده نمی‌توانم وقت تعیین کنم، اما امیدوارم ظرف یک ماه آینده بحث اصلی پرونده را برای کیفرخواست به دادگاه ارسال کنیم. امیدوارم ظرف این مدت این امر صورت بگیرد، اما باید گفت که برای تحقیقات پرونده نمی‌توان زمان تعیین کرد.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قبلا گفته بودید هرگونه فشاری برای اعمال نفوذ در تغییر این پرونده تاثیرگذار نخواهد بود آیا همچنان بر سر مواضع قبلی خود هستید، گفت: فشار می‌آورند و توقع نداشته باشید که روی پرونده‌ای در این حد و سطح فشار نیاورند. افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند اما امیدوار هستیم که تحت تاثیر این فشارها قرار نگیریم.
از بازگشت خاوری مایوس شده‌ایم
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که از آقای خاوری چه خبر؟ تاکید کرد: همان‌طور که قبلا هم گفتم اگر آقای خاوری به ایران باز نگردد بیشتر اتهامات متوجه وی می‌شود، چون افرادی که می‌دانند وی در کشور نیست هر چیزی را منتسب به وی می‌کنند.توصیه من به ایشان این است که وی اگر برگردد یقینا به نفع دنیایش است، اما از وضع وی بی‌اطلاع نیستم بالاخره نیروهای امنیتی موضوع را تعقیب می‌کنند و اطلاعاتی دارند و در اختیار ما قرار می‌دهند اما باید بگویم که ما از بازگشتن وی به کشور مایوس شده‌ایم و اگر احساس کنیم که واقعا به کشور باز نمی‌گردد، ناچار هستیم از طریق اینترپل و مقررات قانونی اقدام کنیم.

دنیای اقتصاد