در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک چهار صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱۵ میلیارد ریال نقش داشته‌اند.
متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارت‌های دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال به وجود آورده و بیش از ۳۷۰۰ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب می‌کنند.
دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر می‌کند.
متعاقباً دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴۶۴۰ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به‌عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌کند.
حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.
گفتنی است؛ اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیس‌جمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت درصدد اجرای آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی هستند.
ایسنا