رئیس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد 12هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12هزار میلیاردی مطرح شده است.
رئیس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد 12هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12هزار میلیاردی مطرح شده است.
یدا...موحد با تشریح جزئیات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی گفت: با احتساب صدور ضمانتنامه‌های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ 12هزار و 700میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به 12هزار و 271میلیارد تومان رسید. وی گفت: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانتنامه بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. موحد گفت: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانتنامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانتنامه‌های بانکی ظرف مدت 5سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانتنامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. موحد با بیان اینکه 12 متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده‌اند، تصریح کرد: اغلب این ضمانتنامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط 4فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است. وی گفت: در اثنای رسیدگی به این ضمانتنامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین‌بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12هزار و 700 میلیارد تومان رسید. رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می‌کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است. وی افزود: گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است. موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافقنامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رئیس دستگاه قضا در استان کرمان گفت: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12هزار میلیاردی، مسئول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی که این ضمانتنامه‌ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند. موحد همچنین گفت: 4نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده‌اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد‌های اقتصادی روشن است، تاکید کرد: این فساد، توده بدخیمی بود که 5سال در زمینه‌های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه‌های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.
روزنامه آرمان